Lavado de dinero

Con el objetivo de empoderar a las empresas con información y herramientas para que hagan frente al reto de la ciberseguridad, desde una perspectiva positiva e integral, se realizó la edición del “Fortinet Cybersecurity Summit” (FCS16).…

La sombra del narcotráfico mexicano reapareció en Argentina con la detención del prófugo más importante del país y la reactivación de la causa por presunto lavado de dinero en la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.…

El Ministerio Público (MP) guatemalteco tiene listos los elementos de la investigación del caso “cooptación del Estado”, una “macroestructura del crimen” que encabezarían el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana…

Magistrados mexicanos y algunas víctimas de trata de esa misma nacionalidad asistirán aquí este viernes a una cumbre contra el tráfico de personas que contará con la presencia del Papa Francisco. La cita, denominada Cumbre de Jueces…

El 26 de febrero de 2013, Elba Esther Gordillo, entonces secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Toluca, acusada de los delitos de lavado de dinero y…

Joaquín el Chapo Guzmán Loera será trasladado a una prisión en EU donde no enfrentará la pena de muerte, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado este viernes. El capo dejará el Centro Federal de…

Como parte de la estrategia del Gobierno de la República para romper la estructura financiera y operativa de las bandas criminales, grupos de élite de la Policía Federal y el Ejército Mexicano detuvieron en la ciudad de Oaxaca a Juan…

La Policía Federal de Brasil encontró el tesoro del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva: joyas, obras de arte y documentos históricos, que depositó en 2011, al año siguiente de dejar el poder. El tesoro estaba resguardado en una…

El Gobierno mexicano sabe que no ha existido ningún vínculo financiero entre Kate del Castillo y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, los señalamientos por posible lavado de dinero son “ridículos”, así lo dijo el abogado de la actriz, Harland…

La actriz mexicana Kate del Castillo, envuelta en una trama telenovelesca por los contactos que supuestamente mantuvo con el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán, dijo que el Gobierno de su país la quiere "destrozar" y por eso no ha…